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工行马德里分行突遭搜查 涉案金额约3亿欧元

当地时间17日,西班牙国民卫队以打击洗钱名义,对中国工商银行马德里分行进行搜查,带走该银行5名主要负责人,并将银行临时封锁。位于北京的中国工商银行总行18日证实,工行马德里分行正在积极配合西班牙当局调查,马德里分行当地时间18日早上恢复正常营业。有分析称,因这次行动有欧洲刑警参与,不排除搜查行动在欧洲其他国家的工行分行进行。

事件

涉案金额约3亿欧元

当地时间2月17日11:00至14:00,西班牙国民卫队中央行动队的100多名警察在反腐败特别检察院的支持下,持帕拉市法院第七法庭的搜查令,对中国工商银行马德里分行办公大楼进行了搜查,包括马德里分行行长等5名主要负责人被带走,还拷贝了银行电脑中的资料数据,并将银行临时封锁。

调查人员称,一些人通过工行将钱汇往中国,涉嫌汇款总额达4000万欧元,而工行并没有对钱款的来源进行核查。随后相关数字又迅速上升至约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。西班牙《世界报》援引参与调查洗钱活动的一位负责人的话说:“中国工商银行马德里分行存在一个完整的犯罪网络(estructura criminal),以银行名义专门负责洗钱。”

西班牙《国家报》17日报道说,该行涉嫌帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转账。该报称,此次行动逮捕的人员中,有一人曾与去年马德里警方打击的华商洗钱团伙有关联。该团伙30多人去年5月被警方逮捕,其中还包括几名西班牙海关人员。他们从中国购买货物,利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场。

据欧洲刑警组织网站消息,该组织的金融情报小组也参与了马德里警方的行动。此次搜查行动代号为“幽灵”,是2015年5月代号“蛇”行动的继续。“蛇”行动重点打击涉嫌洗钱、走私、偷税漏税以及有组织犯罪等严重违法行为的旅西华商。在行动中,共有31人被逮捕,另有47人被传讯。

进展

工银欧洲负责人同律师赶到马德里

中国工商银行总行18日证实,工行马德里分行正在积极配合西班牙当局调查,因数名管理人员已被带走,包括马德里分行行长,目前具体情况尚待跟进。工行称,将密切关注此事件的调查进展,工银欧洲的负责人和律师已赶到马德里。马德里分行也在当地时间18日早上恢复正常营业。

工行对记者强调:严格执行反洗钱规定,严格坚持依法合规经营,是工行一直坚持的基本经营管理原则。工行马德里分行于2011年1月正式营业,其服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。

中国工商银行是全球实力最强的商业银行之一。在资本实力方面,工行连续三年以一级资本蝉联“全球1000家大银行”榜首。

反应

中国敦促西班牙依法公正处理

外交部发言人洪磊18日在例行记者会上表示,希望西班牙方面切实依法、公正处理中国工商银行马德里分行遭西班牙国民警卫队搜查一事。

“我们注意到相关报道。”洪磊说,近年来,中西关系发展势头良好,各领域务实合作不断深化。西班牙已成为中国企业和金融机构的重要投资目的地之一,实现互利共赢,惠及当地人民。“中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规,同时希望西方切实依法、公正处理有关问题,切实保障在西中国企业和人员的合法权利,切实维护中西关系良好发展局面。”洪磊说。

分析

工行在欧其他分行或受影响

新华国际记者就“幽灵”行动采访了有多年重大刑事案件办案经验的西班牙中国律师事务所主任季奕鸿。据季奕鸿介绍,尽管工行现有5名主要负责人被带走,但行动目标不是他们,而是查明工行涉嫌洗钱等问题。

季奕鸿说,银行的汇款手续也许是合法的,但银行可能有监管不力的失误,因为如有大笔汇款出入,应该向当地反洗钱部门汇报。被带走的5名马德里工行负责人未来将面临三种情形:或移交马德里的值班法院;或移交帕拉市法院;或保释。法官将在72小时内做出相关决定。

季奕鸿说,这次行动有欧洲刑警的参与,因此这是一个跨欧洲的行动,而且不排除搜查行动在欧洲其他国家的工行分行进行。只有在初审结束之后,才能知道银行是否犯有洗钱等罪行。而初审会持续半年甚至几年的时间。

季奕鸿对马德里警方此次行动还提出了一些质疑。他说,本次行动与2012年西班牙政府为转嫁日益激化的社会矛盾、故意制造轰动效应的“皇帝行动”有相似之处。马德里警方在“幽灵”行动前,事先通知了西班牙《世界报》电视台的记者。搜查行动前,当地记者就已架好录制设备。

链接

“皇帝行动”引华商震动 被指故意制造轰动效应

2012年10月16日清晨,西班牙展开了以马德里和巴塞罗那为主的打击华商洗黑钱的“皇帝行动”。西班牙七个部门共同指挥300多个地方警察局参与行动,在马德里、巴塞罗那等城市共逮捕84名犯罪嫌疑人,其中58人是中国(原)籍,17人为西班牙籍。警方的调查始于一位华人的报案,这位华人说自己的500万欧元被抢。

西班牙警方在11月22日和23日释放了4名华裔嫌疑人。因法官违反法律超期扣留嫌疑人,西班牙国家法院11月29日再度释放了12名被捕的涉案人员。

尽管西班牙官方称,“皇帝行动”旨在打击违法犯罪,不是针对中国人的行动。但该行动在西班牙华侨华人群体中仍备受争议。中国和西班牙各界人士对西班牙警方大规模逮捕中国(原)籍犯罪嫌疑人表示震惊,希望该行动不要影响绝大多数华侨华人勤劳善良的良好形象,同时希望西班牙法制机构公正严谨审案,希望西班牙媒体不要夸大事实,维护舆论的客观和公正。有人分析,这次行动是西班牙为了将焦点从经济危机上转移开而策划的,目的就是把责任推卸到华商身上,嫁祸华商。

综合新华社

(责任编辑:王姣雁)

作者:www.ccpit.org    日期:2016-02-20    来源:www.ce.cn   点击:330